Разработке должностной инструкции по легализации


Разработке должностной инструкции по легализации


Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — работник) относится к руководителям среднего уровня. 1.2.

Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.

Адвокат и Закон


Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов тел.

8 (495) 505-34-37 Предварительная запись Первичная консультация — бесплатно. [email protected] [email protected] Коллегия адвокатов города Москвы «Московский Адвокат» Квалифицированная юридическая помощь.

Разработке должностной инструкции по легализации


Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм а [наименование кредитной организации] Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.


Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Кабанов О


.М. 2010) Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 26.10.2010. Составлена в ___ экз. Утверждаю _______________________________ (инициалы, фамилия) ________________________________ _______________________________ (наименование работодателя, (руководитель или иное лицо, ________________________________ _______________________________ его организационно-правовая уполномоченное утверждать ________________________________ _______________________________ форма, адрес, телефон, адрес должностную инструкцию) ________________________________ электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП) «___»________ ___ г.

«___»________ ___ г.

Положение о должностной инструкции


ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ . При разработке должностных инструкций рекомендуется ввести соответствующее положение, в котором будет подробно оговорен порядок разработки, согласования, утверждения, введения в действие и хранения должностной инструкции работника, а также указаны лица (структурное подразделение), непосредственно отвечающие за эту разработку. — необязательный документ, но лучше разработать этот локальный нормативный акт.


Правила внутреннего контроля ПОД


/ФТ Правила внутреннего контроля и документы ПОД/ФТ для МФО, КПК, агентств недвижимости, ломбардов, ювелирных компаний (магазинов),лизинговых компаний, управляющих компаний, страховых компаний и брокеров, операторов по приему платежей. В настоящее время Росфинмониторинг РФ, Центральный банк РФ и Прокуратура РФ проводят масштабные проверки организаций на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). При проверке запрашивают ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ и сопутствующие документы (журналы инструктажей, приказы и пр.) При их отсутствии или несоответствии законодательству назначают ШТРАФ по ст.


Разработке должностной инструкции по легализации


То есть получается что все сотрудники включенные в Перечень страховых и профиков проходят Повышение квалификации раз в год. В том числе и юрист и главбух? И еще момент Целевой инструктаж Руководитель организации и Руководитель филиала проходит до начала своих функций, а потом еще и вводный в течении 1 месяца.